Ngày 08/6/2019, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Vạn Hoa, 89 Lê Đức Thọ, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công ty (09/6/2009 – 09/6/2019).
 

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc.

 

Tới dự Đại hội, có các vị cố vấn của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc: Ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Hội đồng lý luận Văn học – nghệ thuật, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Ông Trần Mạnh Quảng, nguyên thư ký của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Ông Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Ông Đặng Vũ Minh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – công nghệ và môi trường; GS, TS Đặng Cảnh Khanh, con trai GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, Viện trưởng Viện Truyền thống và phát triển; Ông Phạm Trung Tuyến, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trung tướng Vũ Xuân Sinh, nguyên Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an; Trung tướng Trần Trọng Lượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; và các vị khách mời: Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND; ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Metro; ông Nguyễn Tất Viễn, nguyên thư ký của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam phía Nam; ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo… cùng đông đảo các đại biểu là thành viên trong Hội đồng hương Tỉnh Nam Định; Ban Chủ nhiệm hai Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam miền Nam, miền Bắc, các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp vật liệu, nhà thầu thi công, các đối tác của Công ty và đầy đủ 60 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 100/100 số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Vũ Văn Trường - Tổng giám đốc, chủ tọa Đại hội (người ngồi giữa); ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng giám đốc (người ngồi đầu bên trái) và bà Vũ Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Công đoàn (người ngồi đầu bên phải)

 
Đặc biệt Giáo sư Anh hùng lao động Vũ Khiêu vì điều kiện sức khỏe và Ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do bận không đến dự được đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng.
 

Ông Vũ Văn Trường, chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuẩn bị, huy động nguồn lực thực hiện đầu tư một số dự án.

 
Về phía Lãnh đạo Công ty có:
- Ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
 

Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, định hướng sản xuất, kinh doanh 05 năm (2020 - 2024).

         

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Trích quỹ phúc lợi : 2.500.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 1.500.000.000 đồng
- Trích chi trả cổ tức : 20.000.000.000 đồng
- Trích chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 300.000.000 đồng.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, định hướng sản xuất, kinh doanh 05 năm (2020 – 2024).

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trong Đại hội

 

3. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị, huy động nguồn lực thực hiện đầu tư Dự án “Xây dựng đường Thống Nhất kéo dài (đoạn từ điểm cuối đường Thống Nhất đã thực hiện tại cọc số 66) đến nút giao đường quy hoạch đi Khu đô thị sinh thái và đoạn từ nút giao với đường Thống Nhất ( cổng trung đoàn 209) đến cầu Du Tán”, Dự án “xây dựng hạ tầng khu dân cư đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng đường Thống Nhất kéo dài và Đường nội thị”, Dự án: “đầu tư xây dựng đường Nguyễn Du đoạn từ đường Nguyễn Du hiện trạng (ngã 3 đi Văn miếu Trấn Biên) đến đường Huỳnh Văn Nghệ”.

4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị, huy động nguồn lực, quyết định thực hiện đầu tư bằng hình thức “Hợp đồng hợp tác đầu tư”, “Hợp đồng tổng thầu EPC”, Dự án: “Chung cư cao tầng F361 Phùng Khoang, Hà Nội”.

5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 lên 400 tỷ bằng việc phát hành thêm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức, giao HĐQT thực hiện, trong đó Cổ phần ưu đãi cổ tức là 4.500.000 cổ phần tương đương số tiền: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) với mức cổ tức ưu đãi: 24%/năm (tương đương 2%/tháng đã bao gồm thuế TNCN 5%).

6. Đại hội đã tiến hành bầu:
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các ông bà:

Ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng lý luận Văn học – Nghệ thuật, Tổng biên tập Báo Nhân dân, thay mặt Ban cố vấn của Công ty tặng hoa Chúc mừng Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tín nhiệm bầu.

            
- Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

Ông Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương thay mặt Ban cố vấn của Công ty chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 mới được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tín nhiệm bầu

            
Đúng 11h ngày 08/06/2019 Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc thông qua biểu quyết ban hành Nghị quyết của Đại hội giao cho Hội đồng quản trị thực hiện với biểu quyết 100% và tuyên bố bế mạc Đại hội.